Nordea 1, SICAV
Anlagefonds luxemburgischen Rechts
Société d’Investissement à Capital Variable
Eingetragener Sitz : 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxemburg
R.C.S. Luxembourg B 31442
EINBERUFUNGSBEKANNTMACHUNG
Hiermit wird den Aktionären von Nordea 1, SICAV (der „Gesellschaft“) mitgeteilt, dass am 15. März 2012 um 11.00 Uhr MEZ die jährliche Hauptversammlung der Aktionäre am Eingetragenen Sitz der Gesellschaft (die „Hauptversammlung“) mit nachstehender Tagesordnung stattfindet:
1. Genehmigung der Berichte des Verwaltungsrats und des Abschlussprüfers;
2. Genehmigung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2011;
3. Verteilung des Nettoergebnisses;
4. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder und des Abschlussprüfers für die im Geschäftsjahr 2011 erfüllten Aufgaben;
5. Wahl der Verwaltungsratsmitglieder und des Abschlussprüfers;
6. Verschiedenes
Beschlüsse der Tagesordnung können ohne Quorum durch die Mehrheit der an der Hauptversammlung zum Beschluss abgegebenen Stimmen getroffen werden. Jede Aktie berechtigt zu einer Stimme. Der Aktionär kann auf jeder Versammlung sein Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten ausüben lassen.
Um auf der Hauptversammlung abzustimmen, können die Aktionäre persönlich erscheinen, sofern der Aktionär seine Identität nachweist und sofern er aus organisatorischen Gründen die Gesellschaft schriftlich über seine Teilnahmeabsicht bis spätestens zum 12. März 2012, 17.00 Uhr MEZ informiert (an Nordea Bank S.A., Transfer Agency, 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxemburg). Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen, werden gebeten, das dem Schreiben beigefügte Vollmachtsformular ordnungsgemäss ausgefüllt und unterzeichnet so zu senden, so dass es bis spätestens 12. März 2012,
17.00 Uhr MEZ eingeht (an Nordea Bank S.A., Transfer Agency, 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxemburg). Die Hauptversammlung wird in englischer Sprache abgehalten.
Der Verkaufsprospekt, die Wesentlichen Anlegerinformationen, die Satzung der Gesellschaft und die Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos bei der Schweizer Vertreterin und Zahlstelle, Nordea Bank S.A. Luxemburg, Zweigniederlassung Zürich, Mainaustrasse 21-23, CH-8008 Zürich, Telefon (44) 421 42 42, Telefax (44) 421 42 82 angefordert werden.
Im Auftrag des Verwaltungsrates
Die Vertreterin in der Schweiz: Nordea Bank S.A. Luxemburg Zweigniederlassung Zürich Mainaustrasse 21 – 23
CH-8008 Zürich
Nordea 1, SICAV
Anlagefonds luxemburgischen Rechts
Société d’Investissement à Capital Variable
Eingetragener Sitz : 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxemburg
R.C.S. Luxembourg B 31442
VOLLMACHT
Der/die Unterzeichnete
Inhaber(in) von Aktien von Nordea 1, SICAV mit Eingetragenem Sitz 562, rue de
Neudorf, L-2220 Luxemburg, ernennt hiermit den
Vorsitzenden der Hauptversammlung
zu seinem/ihrem Bevollmächtigten mit der Vollmacht, ihn/sie zu vertreten und in seinem/ihrem Namen und für ihn/sie auf der jährlichen Hauptversammlung der Aktionäre abzustimmen, die am 15. März 2012 um
11.00 Uhr MEZ an der Anschrift 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxemburg (die „Hauptversammlung“) mit nachstehender Tagesordnung stattfindet:
1. Genehmigung der Berichte des Verwaltungsrats und des Abschlussprüfers;
2. Genehmigung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2011;
3. Verteilung des Nettoergebnisses;
4. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder und des Abschlussprüfers für die im Geschäftsjahr 2011 erfüllten Aufgaben;
5. Wahl der Verwaltungsratsmitglieder und des Abschlussprüfers;
6. Verschiedenes.
Der Bevollmächtigte verfügt über die weitestreichenden Befugnisse gleich welcher Art, einschließlich des Substitutionsrechtes, um den/die Unterzeichnete(n) auf der vorerwähnten Versammlung oder auf jeder darauffolgenden Versammlung mit derselben Tagesordnung zu vertreten, in seinem/ihrem Namen und für ihn/sie über jeden Beschluss abzustimmen, jegliches Dokument zu unterzeichnen und generell alle Schritte zu unternehmen, die im Zusammenhang mit der betreffenden Tagesordnung erforderlich oder zweckmäßig sind.
Datum Unterschrift(en)
